Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

31 марта 2021 года в Республике Казахстан, г. Алматы, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Избрать Кошенова Мурата Узакбаевича, и.о. Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
1) результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2020 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2020 год, составленных по международным стандартам финансовой отчетности (далее - МСФО) и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики;
2) отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По третьему вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам 2020 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 185 246 693,94 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок шесть тысяч шестьсот девяносто три) сома девяносто четыре тыйына, распределить следующим образом:
1) дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2020 год не выплачивать;
2) направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 185 246,69 (сто восемьдесят пять тысяч двести сорок шесть) сомов шестьдесят девять тыйын, на формирование капитального резерва;
3) оставшуюся сумму прибыли в размере 185 061 447,25 (сто восемьдесят пять миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста сорок семь) сомов двадцать пять тыйын, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
Прибыль, полученную по результатам 2020 года, сформированную по требованиям МСФО в размере 223 625 693,94 (двести двадцать три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто три) сома девяносто четыре тыйына, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2020 году в редакции согласно приложению № 1 к протоколу собрания и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2020 год в редакции согласно приложению № 2 к протоколу собрания.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2020 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
1) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2021 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению № 3 к протоколу собрания;
2) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2021 - 2023 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению № 4 к протоколу собрания.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2021 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».
2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2021 года в размере, не превышающем 3 528 000 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч) сомов, с учетом всех налогов и накладных расходов.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Избрать Искакова Эркина Болотовича членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.
2. Избрать Канапьянова Чингиза Сержановича независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.
3. Избрать Сатубалдину Жаннат Сагандыковну членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.
4. Избрать Шэймерден Евгению Валерьевну, директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.
5. Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:
1) Искаков Эркин Болотович - член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
2) Канапьянов Чингиз Сержанович - независимый член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
3) Сатубалдина Жаннат Сагандыковна - член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
4) Шайикова Салтанат Болотбековна - независимый член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
5) Шэймерден Евгения Валерьевна - член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Канапьянову Чингизу Сержановичу размеры выплачиваемого ежемесячного вознаграждения за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно приложению 5 к протоколу собрания.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:
Хон Ольга Юрьевна — главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» - Председатель Ревизионной комиссии;
Досканаева Гульнар Тлеубаевна - начальник Управления кредитных рисков среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» - член Ревизионной комиссии;
Плотникова Татьяна Юрьевна - начальник Управления методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» - член Ревизионной комиссии.